合规运营助理
Associate Compliance Operations.
职能支持未标注地域
公司Mashreq
薪资未公开
工作地点Egypt
地域资格未标注地域
时区要求日间重叠约 3 小时，需偶尔早起或晚睡
用工类型Full Time
发布时间13 天前
数据来源Himalayas
审核所有美元贸易付款所需的文件，并根据合规要求，在约定的处理时间和操作流程内，对列出的名称/实体和国家进行制裁筛查。
关键成果领域
- 按照既定的交付标准和约定的操作流程，在规定时间内100%准确地审核并批准贸易付款。
- 如需澄清文件或获取额外文件，及时联系 DBC（直接银行联系人）或客户经理。
- 如发现任何个人/实体或国家存在制裁情况，及时联系合规团队以获得付款处理批准。
- 确保所有在每日截止时间前到达的付款在当日结束前处理完毕。
查看英文原文
Review all USD trade payments for the required documents and screen all the listed names/entities and counties against sanction hits in accordance with compliance with the agreed turnaround time and operating procedures.
Key Result Area
- Review and approve trade payments with 100 % accuracy within the established delivery standards with the agreed operating procedures.
- Contact DBC (Direct Banking Contact) or Relationship Manager seeking clarification on documents or seek for additional documents whenever required.
- Contact the compliance team if there is any sanction hit against any individual/entity or country for approval to process the payment.
- Ensure all payments are processed before EOD which have landed before daily cut off.
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