欺诈预防负责人（KYC）
Líder de Prevenção a Fraude (KYC)
如果你对创新充满热情，并希望在一个推崇敏捷、协作和挑战的环境中工作，这可能是你的机会！
对于我们的KYC团队，我们寻找一位能够确保客户准入和资质审核流程安全、高效，并符合监管政策和内部规范的人。你的任务将是领导注册团队，确保数据完整性、运营卓越性、风险降低、流程优化以及无摩擦的入职体验。
对这个机会感兴趣但不住在Joinville？没关系，我们提供远程/居家办公的选项。
- 领导并发展团队，制定目标，跟踪SLA、生产力、质量和确保高运营绩效；
- 通过反馈、1:1沟通、参与绩效评估周期和其他人员管理措施，促进团队在硬技能和软技能方面的成长；
- 监控运营指标并提交绩效报告（SLA、待办事项、积压、返工、登记风险）；
- 识别自动化和持续改进的机会，减少分析时间并提高准确性；
- 管理整个入职流程，从初始筛选、数据预验证、文件分析、人脸匹配和生物识别验证；
- 确保在限制名单、PEP、负面媒体报道、声誉风险、BF、DICT/Delorean、经济活动和财务能力等验证中保持登记的一致性和完整性；
- 执行不完整、待处理、被拒绝或有异常的登记重新分析（如国家税务局、经济活动、已故负责人、数据不一致）；
- 验证CNPJ/CPF使用权限、银行账户和商业信息；
- 指导与客户的联系以补充信息；
- 与欺诈、合规、产品和技术部门合作，推动登记规则、流程和工具的改进；
- 确保符合监管政策（Bacen, PLD/FT）和内部指导方针。
- 具备KYC、登记分析、入职、防欺诈方面的经验；
- 有运营团队领导经验；
- 熟悉PLD/FT、限制名单、身份验证和文件分析；
- 具备分析能力，掌握运营指标和风险指标；
- 有工作流工具、队列管理工具的经验
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Se você tem paixão por inovação e busca trabalhar em um ambiente que promove agilidade, colaboração e desafios, esta pode ser a sua oportunidade!
Para o nosso time de KYC, buscamos alguém que possa garantir que todo o processo de entrada e qualificação de clientes seja seguro, eficiente e alinhado às políticas regulatórias e internas. Sua missão será liderar o time de cadastro, garantindo a integridade dos dados, excelência operacional, redução de riscos, evolução de processos e uma experiência de onboarding sem atritos.
Se interessou pela oportunidade mas não reside em Joinville? Não tem problema, possibilitamos o trabalho remoto/home office.
- Liderar e desenvolver o time, definindo metas, acompanhando SLAs, produtividade, qualidade e garantindo alta performance operacional;
- Promover o desenvolvimento do time em hard e soft skills, por meio de feedbacks, conversas 1:1, participação nos ciclos de avaliação de performance e outras ações de gestão de pessoas;
- Monitorar indicadores da operação e apresentar relatórios de desempenho (SLA, backlog, aging, retrabalho, risco cadastral);
- Identificar oportunidades de automação e melhoria contínua, reduzindo tempo de análise e aumentando a assertividade;
- Gerenciar toda a jornada de Onboarding desde a barragem inicial, pré-validação de dados, análises de documentos, facematch e validação biométrica;
- Garantir a consistência e integridade cadastral em validações como listas restritivas, PEP, mídia negativa, risco reputacional, BF, DICT/Delorean, atividade econômica e capacidade financeira;
- Conduzir reanálises de cadastros incompletos, pendentes, reprovados ou com irregularidades (Receita Federal, atividade, titular falecido, inconsistências de dados);
- Validar permissões de uso de CNPJ/CPF, contas bancárias e informações comerciais;
- Direcionar ações de contato para complementação de informações com clientes;
- Atuar em parceria com as áreas de Fraude, Compliance, Produto e Tecnologia para evolução de regras, fluxos e ferramentas de cadastro;
- Assegurar conformidade com políticas regulatórias (Bacen, PLD/FT) e diretrizes internas.
- Experiência prévia em KYC, análise cadastral, onboarding, prevenção a fraudes;
- Vivência em liderança de equipes operacionais;
- Conhecimento em PLD/FT, listas restritivas, validação de identidade e análise documental;
- Capacidade analítica, com domínio de métricas operacionais e indicadores de risco;
- Experiência com ferramentas de workflow, gestão de filas e biometria;
- Capacidade de conduzir melhorias de processo e trabalhar com múltiplas áreas;
- Experiência em fintechs, meios de pagamento ou instituições financeiras;
- Conhecimento em SQL, manipulação de dados e ferramentas de BI (Databricks, PowerBI, Metabase);
- Participação em projetos de automação e otimização de esteiras de KYC.
Informações adicionais
- Carga horária de 8h por dia (segunda a sexta-feira - não compensamos os sábados);
- Contratação CLT.
Originally posted on Himalayas